Nuestros servicios
Compliance
Nuestros servicios se ajustan a tus necesidades
Siempre un paso adelante
En un entorno empresarial cada vez más complejo y regulado, el compliance organizacional se ha convertido en un pilar esencial para garantizar la sostenibilidad, reputación y éxito de las empresas. En Corpoiuris, una firma de abogados especializada en cumplimiento normativo, ofrecemos soluciones integrales diseñadas para proteger a su organización, mitigar riesgos y fomentar una cultura de integridad.
Nuestro equipo está conformado por especialistas certificados en compliance, quienes combinan su profundo conocimiento legal con un enfoque práctico y estratégico. Nos encargamos de diseñar e implementar programas de compliance adaptados a las necesidades específicas de su empresa, asegurando que sus políticas y procedimientos estén alineados con las normativas vigentes y las mejores prácticas del sector.
Una de nuestras mayores fortalezas es la incorporación de inteligencia artificial (IA) en nuestros procesos. Utilizamos esta tecnología avanzada para optimizar tareas como la evaluación de riesgos, permitiéndonos identificar vulnerabilidades y proponer medidas correctivas con mayor precisión y rapidez. Además, la IA nos ayuda en el monitoreo continuo y la auditoría automatizada de controles internos, detectando irregularidades y garantizando el cumplimiento normativo de manera eficiente y proactiva.
En Corpoiuris, no solo ayudamos a su empresa a cumplir con las normativas; trabajamos para prevenir problemas y transformar el compliance en una ventaja competitiva. Nuestra combinación de expertise legal certificado y tecnología de vanguardia nos permite ofrecer soluciones personalizadas, eficientes y adaptadas a las necesidades de su negocio.
Si busca un aliado estratégico en compliance organizacional, confíe en Corpoiuris. Contáctenos hoy mismo y descubra cómo podemos proteger su empresa, optimizar sus procesos y guiarle hacia un futuro más seguro y cumplido. Bienvenidos a un nuevo estándar en cumplimiento normativo, donde el derecho, la innovación y la excelencia convergen.
Servicio de Compliance Corporativo Corpoiuris:
Compliance: Diseño e implementación de sistemas de Compliance.
Corpoiuris RSK: Soporte a las funciones de Compliance y a los Oficiales de Cumplimiento.
Canal de denuncias: Servicios relacionados a la protección de los informantes y a la administración de los canales de denuncias.
Nuestro Servicio de Compliance Corporativo, contiene lo siguiente:
Diseño e implementación de sistemas de Compliance;
Auditoría y revisión de sistemas de Compliance;
Asesoría permanente y apoyo a las Oficialías de Cumplimiento;
Preparación y adaptación de los sistemas a las normas ISO 37301 y/o ISO 37001;
Diseños de sistemas de cumplimiento de LC/FT/FPADM, dirigidos a los sujetos obligados del sector bancario, asegurador, valores, criptoactivos y turístico;
Diseños de sistemas de cumplimiento de LC/FT/FPADM, para las actividades y profesiones no financieras designadas;
Diseños, implementación y gerencia de sistemas de Compliance Regulatorio (impuestos, laborales, medioambientales, entre otros);
Diseño de sistemas de Compliance extraterritorial;
Auditoría y análisis de riesgos penales;
Diseño e implementación de protocolos, políticas y controles;
Elaboración de informes específicos a solicitud del cliente (Transparencia, políticas de regalos e incentivos, conflictos de interés, confidencialidad, etcétera);
Asesoramiento en la gestión del canal de denuncias;
Asesoramiento en investigaciones empresariales internas;
Diseño e implementación de códigos éticos y manuales de responsabilidad corporativa;
Formación y/o diseño de planes de formación organizacional en materia de cumplimiento normativo;
Tercerización de las funciones de cumplimiento;
Diseño e implementación de Sistemas Antifraude;
Diseño, implementación e integración de Programas de Competencia;
Compliance deportivo;
¿En qué podemos ayudarte?
Si necesita de nuestros servicios, póngase en contacto con nosotros, daremos respuesta a sus dudas e inquietudes.
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