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Investigación Interna

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Investigaciones Internas

En un mundo empresarial donde la complejidad de las estructuras organizacionales puede ocultar conductas irregulares o delitos, Corpoiuris se destaca como su socio estratégico para investigaciones internas exhaustivas y efectivas. Con un equipo de especialistas experimentados en derecho penal, compliance, auditoría, forense contable y ciberseguridad, ofrecemos un enfoque multidisciplinario que asegura resultados precisos y confiables.

Nuestra misión es esclarecer delitos cometidos en estructuras empresariales complejas, ya sea fraudes, malversaciones, conflictos de interés, legitimación de capitales o cualquier otra conducta ilícita que ponga en riesgo la integridad y reputación de su organización. Utilizamos metodologías rigurosas y herramientas avanzadas para analizar, documentar y presentar evidencias sólidas que permitan tomar acciones correctivas y, de ser necesario, iniciar procesos legales.

Entendemos que cada caso es único, por lo que diseñamos estrategias personalizadas que se adaptan a la naturaleza y urgencia del problema. Nuestro objetivo no solo es identificar a los responsables, sino también implementar medidas preventivas para evitar la repetición de conductas irregulares en el futuro.

En Corpoiuris, valoramos la confidencialidad, la ética profesional y la rapidez en la ejecución. Sabemos que el tiempo es crucial en una investigación interna, por lo que actuamos con agilidad sin comprometer la calidad del trabajo.

Si sospecha de irregularidades en su organización o necesita esclarecer un incidente que compromete su estructura empresarial, contáctenos hoy mismo. Confíe en nuestra experiencia y compromiso para proteger su empresa y garantizar su transparencia y éxito a largo plazo. Con nosotros, la verdad siempre sale a la luz.

Nuestro servicio de Investigación Interna, contiene lo siguiente:

Dirección e implementación de investigaciones penales internas ante la existencia de indicios de delito;

Plan de acción rápida;

Esclarecimiento de los hechos e individualización de la responsabilidad dentro de la estructura organizativa de la entidad;

Gestión de la comunicación interna y externa en relación con los hechos y su investigación;

Selección de los mejores profesionales para la elaboración de los informes periciales que se precisen;

Preservación de la confidencialidad en todo el proceso;

Diseños, implementación y gerencia de sistemas de Compliance Regulatorio (impuestos, laborales, medioambientales, entre otros);

Obtención probatoria para el posterior ejercicio de acciones litigiosas o para preparar la defensa de la organización o de las personas que la integran;

Asesoramiento externo en investigaciones internas conducidas por la propia empresa;

Defensa de las personas físicas o jurídicas investigadas o implicadas en una investigación penal interna;

Diseño de protocolos de investigación;

Garantía de independencia y de ausencia de conflicto de intereses en nuestra actuación.

¿En qué podemos ayudarte?

Si necesita de nuestros servicios, póngase en contacto con nosotros, daremos respuesta a sus dudas e inquietudes.

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